公司召开第六届董事会第三十七次会议
4月10日，公司以现场+视频的形式召开了第六届董事会第三十七次会议。 公司董事长程治华，董事卢宗柳、谢志刚、李冬萍、郭世俭、职工董事于文强出席会议。会议由董事长程治华主持。公司董事会秘书姜洪波及董事会办公室等相关处室负责人列席会议。 会议听取了董事长程治华报告董事会第三十六次会议决议督办情况，听取了总经理卢宗柳所作的《中色红透山2024年一季度总经理工作报告》，听取了董事会秘书姜洪波报告一季度董事会授权董事长、总经理决策事项清单。会议表决通过了《2024年度重大经营风险预测评估报告》《2023年内部审计工作报告及2024年度审计计划》。会议表决同意调整中色红透山董事会成员、调整中色红透山经理层成员、调整中色红透山审计与法律风控合规管理委员会成员、调整中色红透山薪酬与考核委员会成员和中色红透山“十四五”发展战略与规划中期调整事项，并签署了董事会决议。 会上，各位董事对中色红透山一季度在生产经营等方面取得的优异成绩给予充分肯定，并聚焦国资央企核心职能，围绕企业重大战略和落实集团“十四五”规划，就科技兴企创新驱动、中央环保督察问题整改完成效果、以及地质增储、矿山智能化建设、政策争取等方面提出了意见建议。3名新任董事表示，将认真履行职责使命，尽心竭力做好工作，为董事会正确决策贡献力量，推动企业持续健康发展。 程治华在总结讲话中指出，一季度，中色红透山以“六个增效”为主线，深入开展“人力资源管理强化年”“全面预算管理强化年”活动，取得了经济效益显著增长、生产指标稳步提升、安全发展基础夯实、重点工作稳步推进的好成绩，实现了一季度“开门红”。他指出，在下步工作中，中色红透山将坚持走科技兴企和创新驱动道路，在安全环保、公司治理、深化改革、矿山智能化建设等方面不断努力，从严从细抓好工作落实，持续增强企业核心竞争力，确保完成全年任务目标。
